Penningtvättsdagarna
Description: Rapporterar du enligt penningtvättlagen? Vi hjälper dig med kundkontroll av både privatpersoner och företag.
Legitimera kunden digitalt med BankID.
Kunden kontrolleras mot sanktionslistor från EU och FN samt listor med PEP/RCA
All information om kunden samlas på ett ställe. Kontinuerlig screening fångar upp eventuella förändringar hos kunden.
Penningtvättsdagarna