บริษัท มันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด - KYC
Description: จัดตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันการเงิน
บริษัท มันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด
จัดตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพในการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เงิน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 3 และมาตรา 16) เช่น ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจโอนเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ เป็นต้น
Peps Peps (Politically Exposed Persons) PEPs หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ หรือผู้มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมือง จึงมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน “Politically Exposed Persons” (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country, for ex
บริษัท มันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด - KYC